Contrabanda cu țigări în România: Rețele și Metode
Azi episodul 3
Al treilea segment de activitate specializată are ca obiect recepţia sau preluarea, încărcarea/descărcarea la depozitele utilizate de grupul infracțional, a produselor de contrabandă.
Al patrulea segment de activitate specializată are ca obiect asigurarea transporturilor interne și internaționale a acestora, fiind constituit din conducători auto care conduc autovehiculele cu care sunt transportate produsele de contrabandă, a celor pentru activitatea de antemergător și a celor destinate efectuării activităților de intervenție și/sau diversiune.
Al cincilea segment de activitate specializată are ca obiect asigurarea transportului fraudulos peste frontiera de stat, a sumelor de bani ce reprezintă încasările din activitățile infracționale.
Al doilea nivel de execuție al grupului infracțional organizat îl constituie asigurarea suportului informativ-operativ și relațional polițienesc, administrativ, judiciar și politic.
Al treilea nivel de execuție al grupului infracțional organizat îl constituie cumpărătorii de cantități mari de produse de contrabandă și distribuirea către comercianții și distribuitorii de cantități mici.
Al patrulea nivel de execuție al grupului infracțional organizat îl constituie cumpărătorii și distribuitorii de cantități mici de produse de contrabandă.
Activitățile infracționale ale contrabandiștilor și traficanților sunt sprijinite cu informații relevante, clasificate sau nedestinate publicității, legate de particularităţile terenului din zona limitrofă frontierei de stat, dar şi informări în timp real privind dispunerea echipajelor poliţiei de frontieră cu impact direct asupra alegerii momentelor oportune demarării actelor de contrabandă ori a celor de trafic. Sursele acestor informații sunt polițiști în special din cadrul unităților de poliție de frontieră, a celor de combatere a criminalității organizate și din cadrul DIICOT, cazul lui Daniel Constantin BOGOȘ, fost grefier în cadrul Biroului teritorial Botoșani al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care în perioada în care a deținut această funcție, a divulgat informații cu valoare operativă membrilor unor grupuri infracționale organizate de traficanți de ţigarete de provenienţă extracomunitară, fiind extrem de relevant. Aceștia divulgă în mod constant informații secrete de serviciu și/sau care nu sunt destinate publicității, pe care le-a cunoscut datorită atribuțiilor de serviciu, în speță date cu caracter „Secret de Serviciu” și/sau date confidențiale din cadrul unor dosare penale, cu scopul de a afecta buna desfășurare a urmăririi penale. Ei au relații cu persoane din străinătate, cu statut și preocupări similare, ceea ce asigură o desfășurare eficientă a activității infracționale.
Țigaretele introduse în România în modalitățile descrise, sunt deţinute în afara antrepozitului fiscal și comercializate către diverși intermediari, care le distribuie spre vânzare fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, pe piața neagră din România. Containere cu ţigări și transporturi de sute de baxuri de ţigări sunt trimise în străinătate, disimulate în tiruri dintre care unele transportă produse chimice, condiţii în care nu sunt supuse controalelor autorităţilor vamale cu aparate cu detecţie prin raze „X„, unde sunt comercializate pe piața neagră de profil.
Conform estimărilor existente, valoarea afacerilor grupurilor infracționale organizate din Republica Moldova care se ocupă cu contrabanda și traficul ilegal de țigarete, este de peste un milliard de euro pe an, membrii acestora intrând în posesia sumelor în numerar, rezultate din activitățile de contrabandă și trafic. Un exemplu al modului în care funcționează sistemul, îl constituie descoperirea în ziua de 18 aprilie 2020 de către vameșii din Republica Moldova, a sumei de 1 590 000 de euro într-un TIR care a intrat din România, aceștia provenind din vânzarea nefiscalizată în țările din vestul Europei a țigărilor de contrabandă trimise din Republica Moldova. Din motive ușor de presupus, suma de bani nu a fost găsită de vameșii și polițiștii români.
Inițial Gheorghi PLAI șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași împreună cu Ioan PETRESCU șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava și Mihai LUPAȘ șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, șefi autoritari și influenți cunoscuți drept baronii crimei organizate din Moldova, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, la care a aderat Gheorghe ZBARNA ulterior devenit șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, Liviu ZANFIRESCU ulterior devenit inspector șef al IPJ Iași, Mihai CARP șef SCCO Vaslui ajuns șef al IPJ Vaslui, Cătălin BLĂNARU șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă Iași, Paul DIACONU ofițer de informații la SIPI Iași, soțul procurorului Iulia DIACONU de la DIICOT Iași, Constantin FRUNZĂ șef de serviciu în cadrul BCCO Iași, Petru FRUNZĂ șef al Serviciului Poliției Rutiere din IPJ Iași, Toader ROMAN zis Dorel devenit șef al Serviciul de Acțiuni Speciale din IPJ Iași, Marinică ZĂRNESCU șef de serviciu în IPJ Vaslui și șef al SJA Vaslui, polițiștii de frontieră Gheorghe PANDELEA și Dănuț MUNTIANU șefi ai Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Iași, chestorul de poliție Ștefan ALEXA și Victor MARINIUC șefi ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Dumitru SCUTELNICU și Florin TĂNASE directori ai Direcției Poliției de Frontieră Iași, Gigi GRĂMADĂ, Flavius Vasile ONOFREI alias Buhaiul comunal care o perioadă de timp a fost amantul procuroarei Iulia DIACONU fosta șefă a DIICOT Iași, ajuns adjunct al șefulului Oficiului Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Nicolae BÎRSAN, Mihai HUDIȘTEANU, Neculai ROBU, Dumitru Leonardo MELINTE alias Leo, Mihai Marius PAVEL alias Mișu, funcționarii vamali Ghiță BERBECE, Eugen CRISTESCU, Ioan PINTILEI, Dănuț BOLOHAN, toți având calități oficiale de nivel decizional și sistem relational în zonele de activitate vamală, polițienească și judiciară, cu posibilități importante de a hotărâ și/sau influența folosirea resurselor instituțiilor din care făceau parte iar după pensionare, de a folosi în scopuri utile grupului infracțional organizat contactele din instituțiile în care anterior și-au desfășurat activitatea ori au avut relații de colaborare.
1. Adrian Florin VIMAN – traficant
2. Adrian Florentin ANDREI – funcționar vamal
3. Adrian TELETIN – funcționar vamal
4. Aluapoaei Sorin Florin – polițist de frontieră
5. Andrei Cristi ABABEI – traficant
6. Bebi IORDACHE – funcționar vamal
7. Bogdan Ionuț RADU – contrabandist fără calitate specială
8. Carmen AFLORAIEI – funcționar vamal
9. Cătălin Nicolae CORTOJAN – funcționar vamal
10. Christian PĂTRAȘCU – funcționar vamal
11. Constantin BÂRCĂ – polițist de frontieră
12. Constantin MUSTEAȚĂ – polițist de frontieră
13. Constantin OLTEANU – funcționar vamal
14. Constantin PASNICEANU – polițist de frontieră
15. Cristian PĂTRAȘCU – funcționar vamal
16. Cristina GÎNJU – funcționar vamal
17. Daniel Lucian LĂCĂTUȘ – funcționar vamal
18. Daniel SĂRARU – polițist
19. Dumitru-Silviu GIOSANU – funcționar vamal
20. Fănel CIOBANU – funcționar vamal
21. Frasinica PANDELACHE – funcționar vamal
22. Gheorghiță APUR – polițist
23. Iulia Lăcrămioara FRUNZĂ – funcționar vamal
24. Iulian Doru RUCIANU – polițist
25. Iulian Florinel OLARU – polițist
26. Iulian MUNTEANU – polițist
27. Iulian STEGARU – traficant
28. Lucian ANDRIUȚĂ – polițist de frontieră
29. Lucian DĂMĂCEANU alias Zoro – polițist de frontieră
30. Luiz LAZĂR – polițist de frontieră
31. Mihai MUTICĂ – polițist de frontieră
32. Mihai PANDELEA – polițist de frontieră
33. Paul PLEȘCA – traficant
34. Sorin Adrian CODĂESCU – polițist de frontieră
35. Stelian GHIȚU – funcționar vamal
36. Traian COSUG – polițist de frontieră
37. Victor BRĂNICI – funcționar vamal
38. Vasile CHELARU – polițist
39. Lenuţa TIRON – funcționar vamal
40. Magdalena Maria Coșniță – funcționar vamal
41. Costel MITESCU – funcționar vamal
42. Iulian Narcis POSTEA – funcționar vamal
43. Dorin POPA – polițist