O serie de dezvăluiri incendiare scoate la lumină un mecanism complex prin care așa-ziși artiști și interlopii de carton din România ar fi construit imperii financiare bazate pe fraude informatice, evaziune fiscală și înșelăciuni privind asigurările,,. În centrul acestor acuzații se află gruparea arondată firmei Believ din Luxemburg, despre care se afirmă că ar fi un grup infracțional organizat implicat în spălarea banilor la nivel internațional.
Schema „Dauna Totală”: Cum sunt jefuite firmele de asigurări
Investigația relevă o metodă sistematică de fraudare a companiilor de asigurări prin accidente fictive sau supraevaluate. Un personaj cheie în această ecuație este identificat sub numele de „Papi” din Alexandria, care ar deține un centru de daune. Potrivit surselor, acesta ar facilita obținerea unor sume exorbitante pentru reparații minore: de exemplu, s-ar fi încasat suma de 63.000 de euro de la asigurări pentru un simplu prag de BMW X6 adus din America.
Mai mult, manelistul Țancă Uraganu este acuzat direct de implicare într-o fraudă cu un autoturism Audi R8. Schema ar fi implicat trimiterea mașinii în Turcia (prin intermediul unui complice pe nume Beinur), vânzarea acesteia pe piața neagră, urmată de o raportare falsă de furt către autoritățile române pentru a încasa ilegal prima de asigurare.
Evaziune fiscală și „Opulență” de 1 RON
În timp ce afișează o bogăție ostentativă, mulți dintre acești „artiști” ar plăti taxe derizorii către statul român, sumele declarate fiind de ordinul a 1 sau 2 RON. Această discrepanță flagrantă între stilul de viață și contribuțiile fiscale a dus la pregătirea unor plângeri penale masive către instituții cheie:
- ANAF și Direcția Generală Antifraudă;
- Oficiul de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor;
- DIICOT.
Ramificații internaționale și criminalitate informatică
Banii care susțin acest stil de viață nu ar proveni doar din industria muzicală, ci din fraude informatice de amploare, cu ramificații ce ajung până în America și Luxemburg,. Se menționează că documente compromițătoare urmează să fie transmise pe cale diplomatică autorităților federale americane pentru a investiga aceste fluxuri financiare ilegale.
Acuzațiile vizează și legături cu grupări periculoase, precum „gașca lui El Chapo”, implicând personaje arestate anterior în Mexic pentru activități infracționale. În ciuda amenințărilor și a tentativelor de intimidare, investigatorii susțin că dețin dovezi video și documente care vor demonta „legendele” de carton ale interlopilor, demonstrând că în spatele paravanului de succes se ascunde o „infecție a României” bazată pe furt și umilirea cetățenilor de rând,.
Schema de decontare a daunelor de la centrul din Alexandria era coordonată de Papi, care deține un centru de daune în această localitate.
Conform surselor, mecanismul funcționa astfel:
- Provocarea daunelor intenționate: Mașinile (în special cele aparținând lui Țancă Uraganu) erau aduse la centru cu daune fictive sau provocate intenționat („lovite la mișto”).
- Supraevaluarea reparațiilor: Papi Ionuț, în calitate de proprietar al centrului de daune, era cel care decidea sumele trimise către companiile de asigurări. Acesta solicita sume exorbitante pentru reparații minore; de exemplu, s-ar fi încasat suma de 63.000 de euro pentru un simplu prag al unui BMW X6 adus din America.
- Decontarea forțată: Sursele susțin că asigurările erau practic obligate să deconteze acești bani, care proveneau indirect din fondurile cetățenilor români.
- Reinvestirea profitului: Banii obținuți prin această schemă ar fi fost folosiți pentru a construi o afacere în Alexandria, constând într-un salon de evenimente cu hotel.
În completarea acestor practici, este menționată și o altă metodă de fraudare a asigurărilor: înscenarea unor accidente fictive urmate de raportarea falsă a furtului mașinii (cum a fost cazul unui Audi R8 trimis în Turcia și declarat furat) pentru a încasa ilegal contravaloarea poliței de asigurare. Toate aceste activități fac obiectul unor plângeri penale pentru fraudă și spălare de bani.
Legăturile dintre grupul infracțional arondat firmei Believ din Luxemburg și fraudele din America se bazează, conform surselor, pe un mecanism complex de criminalitate informatică și spălare de bani,.
Iată principalele conexiuni menționate:
- Fraude informatice: Se afirmă direct că sursa banilor pe care îi afișează membrii acestei grupări provine din fraude informatice realizate în Statele Unite. Acesta este motivul pentru care se menționează că aceștia riscă să ajungă într-o închisoare federală americană.
- Investigații diplomatice: Documente și informări despre această grupare urmează să fie transmise luni pe cale diplomatică pentru a fi puse la dispoziția autorităților din SUA.
- Punctul de legătură „BMW X6”: O metodă concretă de a introduce bunuri în circuitele de fraudare a asigurărilor este exemplificată prin cazul unui BMW X6 adus din America. Pentru acest autoturism, s-ar fi încasat ilegal suma de 63.000 de euro de la companiile de asigurări din România, sub pretextul reparării unui simplu prag.
- Spălarea banilor: Stilul de viață opulent afișat în România de către persoanele arondate grupului Believ (cum ar fi Țancă Uraganu) este suspectat a fi susținut integral din profiturile acestor activități ilegale desfășurate peste ocean,.
În acest context, sunt pregătite plângeri penale masive care vizează întregul grup infracțional, documentele urmând să fie înaintate către Interpol, ANAF și DIICOT pentru a demantela rețeaua internațională.
„Papi” este descris în surse ca fiind o figură centrală a unei rețele infracționale în Alexandria, având rolul de coordonator al unui centru de daune auto.
Rolul său și activitățile documentate includ:
- Fraude cu asigurări: Acesta ar gestiona decontări ilegale de la firmele de asigurări pentru mașini de lux (în special cele aparținând lui Țancă Uraganu), care ar fi lovite intenționat („la mișto”). Un caz specific menționat este încasarea sumei de 63.000 de euro pentru repararea unui simplu prag de BMW X6 adus din America.
- Investiții în afaceri locale: Din profiturile obținute, Papi Ionuț ar fi dezvoltat în Alexandria un salon de evenimente care include și un hotel.
- Conexiuni cu criminalitatea informatică: Sursele îl plasează în cadrul unui grup infracțional organizat implicat în fraude informatice cu ramificații internaționale. Din acest motiv, se afirmă că documente despre activitatea sa urmează să fie trimise pe cale diplomatică autorităților americane, acesta riscând să ajungă într-o închisoare federală.
- Aprovizionarea cu autoturisme: Se menționează că majoritatea mașinilor afișate de partenerii săi de afaceri ar fi achiziționate sau gestionate prin intermediul lui.
Acesta face obiectul unor sesizări penale către ANAF, DIICOT și Oficiul de Spălare a Banilor, fiind considerat parte integrantă a grupării arondate firmei Believ din Luxemburg.