Contrabanda cu țigări în Iași: Eliodor Burghelea și rețeaua sa
Azi episodul 9
Scopul efectuării acțiunii în afara competenței teritoriale a polițiștilor din BCCO Iași și a procurorilor din DIICOT Serviciul Teritorial Iași l-a constituit protejarea afacerilor ilegale derulate de către contrabandiști și traficanți de țigarete de contrabandă, agreați și protejați de aceștia și care erau concurate și afectate de către activitatea fabricii de țigarete din satul Humuleștii Noi.
Unul dintre aceștia este Eliodor BURGHELEA alias Pocăitul alias Nebunul din comuna Mogoșești Siret, satul Muncelu de Sus, strada Principală nr. 156, care are din anul 2005 preocupări pe linia traficului cu produse accizabile din categoria țigărilor și alcoolului, introduse prin contrabandă în România pe relația Ucraina-România și care în activitățile lui infracționale folosește inclusiv următoarele autovehicule:
1. autoturism marca Audi A6 de culoare neagră înmatriculat sub numărul CT19FTL;
2. autoturism marca Audi de culoare neagră înmatriculat sub numărul NT01GEX;
3. autoturism marca ŠkodaOctavia de culoare alba înmatriculat sub numărul IS79ZAP;
4. autoturism marca Volkswagen Passat înmatriculat sub numărul NT20GKO;
5. autoturism marca Dacia înmatriculat sub numărul IS07RYK;
6. autoturism înmatriculat sub numărul IS16WKX;
7. autoturism înmatriculat sub numărul NT09FHW care este condus de soția lui pe nume GĂBIȚA;
8. autovehicul înmatriculat în Bulgaria, pe care îl ține în afara localității de domiciliu, pentru a nu fi văzut în sat și la care schimbă plăcuțele cu numărul de înmatriculare cu altele aparținând altui autoturism cu caracteristici similar;
9. o autoutilitară tip dubă pe care o ține parcată în incinta curții locuinței care este împrejmuită cu gard din zid înalt și masiv.
Țigările mărcile Marlboro, Așima, Rothmans, Demi pe care le trafichează sunt primite de la contrabandiști din orașul Vicovu de Sus și din municipiul Suceava.
Între persoanele cărora Eliodor BURGHELEA le livrează produse accizabile introduse în România prin contrabandă, sunt următorii:
1. Abel BURGHELEA, fratele său căruia îi livrează țigări din autoturismul propriu, parcat în mod obișnuit în fața magazinului pe care îl deține, acestea fiind preluate în autoturismul marca Matiz înmatriculat sub numărul IS 31 LYD, proprietatea acestuia. El acționează ca distribuitor și livrează țigări în județul Neamț în comuna Păstrăveni, în orașul Târgu Neamț și în județul Iași în satul Verșeni, comuna Miroslovești, orașul Târgu Frumos, municipiul Pașcani.
2. Sava DIACONU alias Nepotul și Strugurel căruia din anul 2010 îi livrează țigări zilnic câte 10 baxuri de țigări. El acționează ca distribuitor și îi livrează țigări zilnic următorilor traficanți:
I. Dan PRISECARU zis Tolea, care posedă un magazin în satul Țibucani comuna Țibucani județul Neamț;
II. Costel AVRAM zis Babacu care posedă un bar în satul Verșeni, comuna Miroslovești, județul Iași, deținător al unui autoturism înmatriculat în Bulgaria sub numărul J eeP Tx și care vinde țigările în intervalul orar 03.00-05.00, astfel încât dimineața nu se mai află în posesia vreunei cantități de țigări;
III. doi frați din comuna Cristești, județul Iași, unul fiind identificat în persoana lui Constantin MIHALCEA fiul lui Vasile și Elisabeta născut la 12.05.1971, utilizator al numărului telefonic 0744 185 636, posesor al unui gater amplasat în comuna Cristești județul Iași, strada Europeană nr. 1176A și al următoarelor autoturisme: autoutilitara IS37LZR, Volkswagen de culoare neagră cu numărul de înmatriculare IS14CRC, Volkswagen de culoare alba cu numărul de înmatriculare IS14MRS;IV. Vasile BUCIUMANU zis Vatei fiul lui Emil și Ruxanda, născut la 16.07.1951, din Comuna Cristești, Județul Iași, fost viceprimar al Comunei Cristești, deținător al unui autovehicul narca VW Tiguan de culoare negru cu numărul de înmatriculare IS BEV, care realizează vinderea țigărilor de contrabandă prin unitatea tip bufet situată în Satul Cristești nr. 786 operată de SC BUCIUMANU SRL;
