Deoarece la acest moment în România, legile sunt încălcate în primul rând de către cei care prin calitățile pe care le dețin, au atribuția respectării lor și impunerea acestei atitudini și celorlalți membri ai societății, iar organele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și parchetului par a avea nevoie de invitații speciale pentru a acționa împotriva celor vinovați, aduc la cunoștința opiniei publice despre implicarea infracțională, perioade lungi de timp, a unui număr mare de polițiști în derularea unei ample activități de contrabandă.
Activitățile infracționale în care sunt implicați în diferite modalități numeroși polițiști, au fost și sunt derulate pe mai multe filiere dintre care cea mai eficientă este cea creată de către polițiști care la momentul inițierii grupului infracțional organizat, își desfășurau activitatea în cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, iar acțiunile au fost derulate în colaborare cu membrii unor grupuri de criminalitate organizată constituite în afara teritoriului României și compuse din cetățeni ai acelor țări.
Deși au existat numeroase informații despre implicarea în activități infracționale a polițiștilor și a datelor concrete privind riscurile la adresa siguranței naționale, datorită susținerii acordate din mediul politic și a celei din cadrul conducerii decizionale a Ministerului Afacerilor Interne, de peste 20 de ani activitatea de criminalitate organizată este derulată aproape fără vreo perturbare notabilă iar bugetul consolidat al statului este prejudiciat major în mod constant.
În acest scop au fost constituite grupuri infracționale organizate, fiecare dintre acestea având roluri specifice în cadrul schemei generale, în vederea comiterii în principal a infracțiunii de contrabandă cu ţigări în formă continuată. Membrii lor adună ,,la vedere” averi impresionante, fără a fi inițiate acțiuni de documentare despre acest aspect, un exemplu notoriu în Iași fiind acela al fostului ofițer de informații din MAI, Paul DIACONU soțul fostului procuror șef DIICOT Iași, Iulia DIACONU. Acesta împreună cu soțul judecătoarei Anda CRIȘU-CIOCÎNTĂ au preluat diverse imobile (terenuri și/sau clădiri) de la afaceriști cercetați tocmai de procurorii DIICOT. Spre exemplificare, asupra clădirilor și terenurilor companiei ieșene Terom, DIICOT Iași a instituit sechestru judiciar, acestea fiind evaluate la 3,8 milioane euro, dosarul de evaziune fiscală fiind constituit special în scopul de a justifica instituirea sechestrului și crearea condițiilor pentru preluarea la preț derizoriu a patrimoniului persoanei juridice despre care se susținea că a săvârșit evaziunea. După scoaterea de sub sechestru în baza unei decizii judecătorești și vinderea la licitație, imobilul cu tot cu teren a fost achiziționat cu 500.000 de euro de compania Tianacam Land, care pe atunci era controlată de Paul DIACONU, soțul Iuliei DIACONU fosta șefă a DIICOT Iași, fostul ei deținător. În acea perioadă, sediul social al firmei se afla în vila soților DIACONU, Paul DIACONU fiind fost ofițer de informații la Direcția Generală de Informații și Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne și care ulterior, a preluat compania redevenind deținătorul ei oficial.
În scopul obținerii de importante beneficii financiare, polițiști din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurori din DIICOT-Serviciul Teritorial Iași, nu doar că tolerează, sprijină și protejează grupuri infracționale organizate implicate în activități de contrabandă cu produse din tutun, în special ţigarete de contrabandă de provenienţă extracomunitară, dar în scopul protejării intereselor lor infracționale acționează încălcând în mod vizibil normele procedurale de competență teritorială, împotriva persoanelor care desfășoară activități infracționale similare și se află în relații concurențiale cu membrii grupurilor infracționale organizate care sunt susținute de ei.
În baza unor informări sau sesizări din oficiu ale polițiștilor din Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare din BCCO Iași, au fost constituite dosare pe problematică economică, în scopul afectării activității societăților și persoanelor fizice care erau vizate în dosare, al eliminării lor de pe piață, al instituirii de măsuri asiguratorii și preluării unor părți din patrimoniul acestora sau în alte scopuri contrare legii dar mascate în activități procedurale care în mod aparent vizează doar combaterea fenomenului infracțional.
Constituirea de dosare penale cu bază reală, parțial reală sau imaginară, în baza unor solicitări ce vizează scopuri ilegale sau de eliminare a concurenței din anumite domenii, nu este limitată doar la contrabanda cu produse din tutun ori la activități infracționale.
va urma….
