Complotul infracțional: implicarea ofițerilor în traficul de țigări
Azi episodul 4
În teritoriul de competență al BCCO Suceava și DIICOT Suceava au aderat la grupul infracțional organizat,
funcționarii vamali suceveni Ortanţa ACHIM, Radu-Pamfil BOCA, Victor CEAUȘU, Laura-Gheorghina CHIRILĂ, Ernest-Dan COROLEUCĂ, Simion COROLIUC, Viorel Dragoş GÂZĂ, Adrian LAVRIC, Lucian-Doru MUREȘAN, Rodica-Lacrămioara NECHITA, Daniela OPRESCU, Mihaela TOMA fostă PERHINSCHI, Gheorghe ROBU, Cezar Nicu ŞCHIOPU, Nicu SCHIPOR, Sorin Constantin ŞCLADAL, Ioan TUDOR, Lazăr UNGUREANU, Lucian Daniel ZEGREA;
Florin Constantin TIMU ofițer de protecție internă,
Mihail MARTIN ofițer DGA;
polițiștii Daniel DĂSCĂLESCU, Lucian GRIGORUȚĂ, Dumitru JITARU, Petrică PRELIPCEAN, Adrian TIPA din IPJ Suceava;
polițiștii de frontieră suceveni Anca Elena ROHEȚKI fostă AGAPI, Constantin Doru ANDRIȘAN, Aurel ANEA, Constantin-Ciprian BACIU, Adrian Vasile BALICI, Daniel BARBĂ, Virgil BULIGĂ, Octavian CALANCEA, Daniela CĂPĂȚÂNĂ, Dorel-Vasile CHIRILĂ, Mihai Cătălin CIHOSCHI, Andrei CIOBANU, Vasile Cristinel CÎRCIU zis Pisoiu, Valentina-Ioana COLOTELO fostă Sauciuc, Marcel COROI, Elena COSMICIUS, Mihaela Elena COSIC, Manuel Eugen COSTACHE, Ilie COȘTIUC, Ramona COȘTIUC, Ilie COZMEI, Elena COZMINIUC, Radu CRĂCIUN, Octavian CUZENCU, Nelu FEDIUC, Cristian FILIPOAIA, Mihai Gabriel FODOR, Alina GHEORGHE PAVLOVICI, Marinel Ionel GÎZĂ, Daniel GRIGORAȘ, Adrian Ionuţ GROSU, Traian Constantin HAI, Cezar HETRIUC, Cătălin-Albert HNATIUC, Adrian HOLCĂ, Vasile HRIȚUC, Gheorghe IEREMIE, Toader ILIEȘI, Gheorghe IRIMESCU alias Ghiță, Adrian IUGA, Georgeta JACOTĂ, Virgil JITĂRIUC, Gheorghe Constantin LAVRIC, Radu LUCANU, Romis Vasile LUCHEAN, Constantin Florin LUPU, Florin MACOVEI, Alina Olivia MANDIUC, Petru MAROCICO alias Zaridon, Constantin Florin MATEI, Adrian Petru MUDRAC, Dumitru Dănuţ NEAGU, Gheorghe NEAMȚU, Mihaela NEAMȚU, Rodica NICHIFORIUC, Teodor Cristian NICOLOVICI, Cornel Vasile ONUȚ, Adrian Ghiță PARASCA, Petrea PĂTRĂUCEANU alias Corleone, Florin PĂVĂLOAIA, Ştefan Lucian PINTILII, Silviu Georgică POMOHACI, Alexandru POSMANGIU-LUCHIAN, Constantin Mihai PRELIPCEANU, Iulian RADU, Fănel Florin RĂDĂCINĂ, Elena ROHEȚKI fostă Agapi, Constantin Bogdan RURAC, Viorel RUȘTE, Vasile Ovidiu SASU, Valentina Ioana SAUCIUC, Vasile SECRIER, Vasile Perceac SIMOTA, Florin STICLEȚ, Sorin Doru STRUGAR, Sorin SUMANARIU, Mitică ŞCHIOPU, George ȘLEVOACĂ, Daniel Loghin TIMOCI, Adrian TIPA, Mihai Doru TOCILĂ, Cristinel ȚIPRIGAN, George Bogdan UNGUREANU, Ionel URSACHI, Alexandru URSAN, Cătălin ZAHARIUC, Ilie ZAHARIUC, Cătălin Dumitru ZEBRENIUC, Amar Dănuţ ZIUB;
funcționarii vamali botoșeneni Alois BAUR, Ionuț BUNDUC, Constantin HUMĂ, Ioan UNGUREANU, Cristian Andrei CORNESCHI;
polițiștii Sebastian CIMBRU, Cristian CUCOREANU, Marius DIBU, Călin OBOROCEANU, Ioan Eduard ZMĂU din IPJ Botoșani;
polițiștii de frontieră botoșăneni Geani ADĂSCĂLIȚEI, Corneluş AIONEASĂ, Ioan Daniel ANDRONIC, Bogdan Liviu ARNĂUTU, Vasilică ATĂNĂSOAIE, Adrian BAHMATĂ, Bogdan BALTĂ, Ștefan BRÂNZAC, Petru BUTNARIU, Marius Marian CIOBANU, Neculai CORDUNEANU, Gicu EPURAȘ, Corneliu GAFTON, Aurelian GALAMBOS, Marius GAVRILESCU, Cristinel IVOLSCHI, Vasile LUCA, Vasile Demetriad MIHOREANU, Vasile MURARU, Victor ONOFREI, Radu Claudiu PAVĂL, Gabriel SIMION, Fănică VĂTAVU;
La grupul infractional organizat format din lucratori de politie din structurile de combatere a crimei organizate au aderat lucrători din alte structuri de poliție, în special polițiști de frontieră și din formațiunile rutiere și lucrători vamali, scopul lor comun fiind acela de obținere în mod ilicit de sume de bani, sub formă de mită ori ca produs al activității de contrabandă, ca urmare a trecerii cu vederea, nedenunțării și neconstatării unor infracțiuni sau contravenții comise la trecerea frontierei de stat a României, fiind vorba de tolerarea contrabandei și traficului de produse din tutun, în special de țigarete.
Spre exemplificare, în zona municipiului Iași, protecția transporturilor pe căile de comunicații rutiere era asigurată de polițiștii Liviu ANDREI, Robert ANDRICI, Nicolae Robert BARABAS, Ciprian Marian CIOBANU, Gheorghita CIOBANU, Bogdan Gabriel CIOCHINĂ, Felix Nelu CRENGĂNIȘ, Doru Ionuț CRIVOI, Gabriel DĂMOC, Paul EȚCU, Ionuț Lucian LANDEA, Cristinel Cătălin LOHAN, Dan Constantin PĂULEȚ, Adrian ȘTEFĂNUCĂ, de la Biroul Rutier Iași.
Scopul inițierii și constituirii grupului infracțional organizat l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni grave, între care cele de bază sunt contrabanda constând în introducerea în România de mari cantități de produse accizabile din tutun, atât țigarete cât și tutun și altele pentru producerea țigaretelor aduse din Ucraina și Republica Moldova, transportarea lor în municipiul Iași, comercializarea pe teritoriul national și organizarea activităților de contrabandă și traficare în alte țări din Uniunea Europeană, în special Italia, Franța, Germania și UK, de pe urma cărora se obțin venituri ilicite substanțiale.
Profitul a fost investit în imobile, autoturisme de lux, afaceri legale și bunuri de valoare.
Componenta externă pe teritoriul Ucrainei, a fost reprezentată initial de grupul infracțional condus de generalul SBU MOSCALU fost parlamentar în Rada Supremă a Ucrainei, persoană cu influență și autoritate asupra instituției poliției de frontieră ucrainene, proprietar al unei case mari și luxoase în Crimeea, lider al unei mari grupări de contrabandiști ucraineni.
Cu acesta, în încercarea de a-l atrage în angrenajul infracțional transfrontalier pe șeful lor, chestorul Damian MICLEA directorul general al Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, în anul 2005 Gheorghi PLAI și Ioan PETRESCU au organizat o luare de contact cu ocazia unei vacanțe comune petrecute la proprietatea ofițerului ucrainean, conținutul discuțiilor purtate nefiind cunoscut ci doar suspectat.
