Rețelele Crimei Organizate: O Privire asupra Implicațiilor în Ucraina și Moldova
Azi episodul 5
Segmentului ucrainean i s-au alăturat cetățenii ucraineni Heorhiy AFTIMICHUK, Stepan ARABADZHY alias Stiopa cu cetăţenie moldovenească si ucraineană, Ghenadii AVSTRIIEVSKI, Dmytro BELYAVYY, Illia BEZUSCO, Valerii Boris BOGDANOV zis Valera din Sencea, Serghei CERNOMAZ, Stepan DOVHYI, Volodymyr DUBITSKYI, Herohii FRATOVCHAN, Mykola FRUNZA, Illia GAVRYLOVYCH, Oleksii GLADCHENKO, Stepan GORDUBEI, Vasyl HALAN, Vasyl HANCHER, Kostiantyn HEORHIIAN zis Costea, Dmitry KOSTIKOV, Illya KROMA, Iurii Vasilovici KUZMENIUK, Volodymyr MELNYK, Ihor MITLOSH, Vasyl MITRIK, Kostyantyn MYTSAK zis Costi din Kupka, Oleksandr MOKRENIUK zis Sașa, Ivan MURARU, Maksym PANASOV din Cernăuţi-Ucraina, Dmitro POSTEVKA, Vitali POSTEUVCA, Kostiantyn ROTAR, Vadym ROTAR, Stepan SHLIUKA, Genadii SHOTROPA din Ostriţa, Dmytro STELMAKH, Vasyl SUCHEVAN, Vitaly TSARYK, Adrian TSIPLE, Illya URSACHI, Vadim VANKHALA, Dmytro VATAMANIUK, Valery VUCHRINCHUK, Ivan ZEGREA,
Componenta externă pe teritoriul Republicii Moldova a fost reprezentată initial de
1. Vasile RODIDEAL născut la 05-04-1961, implicat în numeroase activități infracționale de mare gravitate, unele cu componentă transfrontalieră, autor al infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă cu produse din tutun, detinerea fara drept de arme militare și de munitie destinată acestora, instigare la comiterea infractiunii de omor calificat, instigare la săvârșirea infracțunii de deținere a unor mari cantități de bancnote false în vederea punerii in circulatie;
2. liderii interlopi moldoveni Grigore CARAMALAC zis Grișa Bulgarul, Ion GUȘAN zis Nicu Patron, Vladimir MOSCALIUC zis Makena;
3. Ghenadie BIVOL, Dumitru CHETREANU zis Dima sau Jafar, Robert GÎRLEANU condamnat ulterior pentru omoruri multiple, Oleg DRĂNICERU născut la 09-08-1973, frații Grigore DRUȚĂ zis Grișa, Ion DRUȚĂ zis Vanea Pisateli sau Vanea Scriitorul și Tudor DRUȚĂ zis FEGHEA, Veaceslav NISTIRIUC;
3. Vitalie BALAUR, Ion BOGHIU, Ion BOGUȘ, Alexei BORDENIUC, Ion BULAT, Eugeniu CALALB, Constantin CALESTRU, Simion CALUGHER, Igor CARAMAN, Radu CERÎ, Iurii CHEPTEA, Ion CHERDEVARĂ, Ion CHIOCHIU, Marian CHIRILĂ PLUGARU zis Capcaunul, Șarpele sau Marcel, Ion CHIȘCĂ, Ruslan CRÂNGACI, Mihail CUCOȘ, Oleg CULEAC, Iulian DAUD, Alexandru DAVID, Nicolae FOLTEA, Mariana FURDUI, Andrei GAVAJUC , Dorin GHEORGHE, Aliona GÎRLEANU, Diana GUȚU, Veaceslav GUZGAN, Igor HARIUC, Dumitru LISCIUC, Gheorghe LUPU, Ion MEDVEȚCHII, Ioan MEȘINĂ, Petru MIHOV, Dumitru NICULISEANU, Valeriu NICULISEANU, Nicolae PLETOSU alias Nikolay Emmanuilovich PLETOSU, Iurie POPA, Nicu SCOBIOALĂ, Vitalie SCURTU, Vasilii SOTROPA, Ivan STRATEICIUC zis Vanea, Vasile TROHIN, Igor ȚURCANU, Tatiana VICOL, Iurie VIZIR;
6. Vladimir MARDAR zis Vova, fost TĂTĂROI, engrosist de ţigări din Republica Moldova, facilitator al trecerii transporturilor cu produse de contrabandă prin vama moldoveneasă în România prin utilizarea de TIR-uri și cumpărător de influență inclusiv în mediul politic decizional moldovenesc;
7. Teodor ȚIGAIE și fiul lui Constantin ȚIGAIE contrabandiști engrosiști cunoscuți cu conexiunila vârful mediului politic decizional moldovenesc;
8. Nicolas NICULA administrator al fabricii de covoare Acvila Grup UE din Chișinău, ale cărei camioane sunt folosite pentru transportul produselor din tutun;
9. Artur LOZINSCHI organizator al transporturilor efectuate pe căile rutiere;
10. ConstantinTUTU cunoscut cu conexiunila vârful mediului politic decizional moldovenesc;
11. Polițiștii de frontieră moldoveni Fredolin LECARI și Rosian VASILOI ajunși șefi ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, Sergiu LUNGU alias Serghei Corleone ajuns adjunct al șefului Inspectoratului General al Politiei de Frontiera al Republicii Moldova, Isac TARLAPAN devenit ulterior director în IGPFRM, Andrei SLIVINSCHI alias Andrușa, Alexandru SLIVINSCHI, Svetlana SLIVINSCHI, Romina GARBU, Ștefan CHIRILOV, Igor HARIUC, Valeriu POPA, Constantin MALIC, Denis DUB, Mihail VOINIȚCHI;
12. polițiștii moldoveni Alexandru JIZDAN devenit ulterior ministru, Alexandru PÎNZARI devenit ulterior ministru, Ion ȚURCAN ajuns viceministru(adjunct al ministrului), Gheorghe CAVCALIUC ajuns adjunct al șefului Inspectoratului General al Poliției, Ruslan GRECU, Vitalie MOISEI, Vitali COCIORVĂ;
13. funcționarii vamali moldoveni Tudor BALIȚCHI alias Valet, Iurii BĂIEȘU, Iurie BOSTAN, Vasile CEMORTAN, Eugen CHICHIOI, Vitali COCIORVĂ, Mihai COVATĂ, Ruslan FRANCU, Radu MOVILĂ, Victor PÎRȚAC, Eugen PRISĂCARU, Viorel RÎȘNEANU, Vladlen STADLER alias Kirdîk şi Mititelu, Leonid TCACIUC, Vitalie VASILACHE;
